Фасоль в томате, 10.12.2018 12:36
идентификация бывает разных уровнейдо 14 999 ничего,свыше 15 000 до 149 999 паспортсвыше 150 000 - идентификация с анкетойЭто требуют при платеже или заводе на рс. Те если на счет вы уже положили, то в дальнейшем не потребуется (как и писали выше).Документами, подтверждающими доходы на полученные средства могут быть:- справки о зп- декларации для фоп- договора продажи имущества (квартира, машина)Или договора займа у людей, у которых есть такие документы. :)можно ли делить платеж, можно. Мы делили, а потом через два года ретроспективно за два года попросили предоставить все подтверждающие документы)) Так что даже если Вы делите, советую иметь в уме людей, которые вам "одолжили" и быть готовыми подписать с вами договора :)На счет того, является ли снятие с депозита таким подтверждающим документом, то я скорее скажу так, на практике являлось до 2013 года, потом нет (это если депозиты других банков). А если депозит этого же банка, то при пополнении депозита должны были делать такую же идентификацию как для внешнего платежа (в зависимости от суммы выше), поэтому может и подойдет.Но опять таки эти правила могут немного отличаться от банка к банку, так как зависят от конкретной службы финансового мониторинга этого банка (иногда достаточно анкет, чаще анкета и подтверждающие документы).Знаю например и случаи небольших банков при зайтсройщиках, когда до 2,8 млн они все платежина этого застройщика помогают сделать без проблем, так как как-то проводят эти платежи, что к ним вопросов нет.
Loading...